Prender para Investigar? O Risco das Prisões em FlagranteMilionárias – Saques de Dinheiro – COAF – RIF
O transporte e o saque de quantias milionárias em espécie continuam sendo umdos métodos mais rudimentares e, paradoxalmente, mais utilizados na fase de colocação(placement) da lavagem de dinheiro. Operações recentes da Polícia Federal trouxeram otema novamente ao centro do debate jurídico e midiático no Brasil.Em Belém (PA), homens foram interceptados após sacarem R$ 3,8 milhões,resultando […]